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反洗钱专题 ·
反洗钱宣传:支持反洗钱工作 保护自己合法权益
发布日期:2020-08-10

一、选择安全可靠的金融机构

合法的金融机构接收监督,履行反洗钱义务,对客户和自身负责,而网上钱庄等非法金融机构逃避监管,不仅为犯罪分子和恐怖势力转移资金、清洗“黑钱”,成为社会公害,而且无法保障客户身份资料和交易信息的安全性。

二、不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件可能产生以下后果:

1.他人借用你的名义从事非法活动;

2.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;

3.可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”;

4.诚信状况受到合理怀疑;

5.因他人的不当行为而致使自己的声誉和信用记录受损;

三、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U

金融账户、银行卡和U盾不仅是个人的金融交易工具、也可能成为贪官、毒贩、恐怖分子以及其他犯罪分子进行反洗钱和恐怖融资活动的途径。

四、不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。不要受朋友之托或受利益诱惑使自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利,不要因一时之利让自己走上犯罪的道路。

五、主动配合金融机构进行身份识别

一是为了避免他人盗用你的名义窃取你的财富或进行洗钱犯罪活动,当开立账户、购买金融产品时要主动向金融机构出事有效身份证件或身份证明文件,如实填写身份信息,配合金融机构核查身份证件的真实性,准确回答金融机构工作人员的合理提问。

二是身份证件到期更换,个人姓名、联系方式、住址等重要信息发生变化时,请及时主动通知金融机构进行更新。

三是委托他人代办业务时,要主动配合金融机构对委托代理关系进行确认。

四是办理大额现金存取款时,要配合出示有效身份证件或身份证明文件,防止不法分子浑水摸鱼。

六、举报洗钱活动,维护社会公平正义

每个公民都有举报的义务和权利,所有举报信息将被严格保密。

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